Aborda-se o crime de lavagem de dinheiro sob a perspectiva das recentes regulações nacionais e internacional, relativas às shell companies e outros arranjos legais, às fintechs e às criptomoedas, bem como os deveres de identificação dos clientes e de comunicação de operações suspeitas por parte de advogados e consultores de negócios.
Money laundering is analyzed from the perspective of the recent national and international ruling related to shell companies and to other legal arrangements, fintechs and criptocurrencies, as well as the duties of attorneys and legal advisors to identify clients and to inform the authorities of suspicious operations.
